ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) : CAMS7 Korean exam

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 유엔이 제재 제도를 개발하는 데 있어 주요 목적은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하세요.)

A) 금융 범죄에 대한 통제가 취약한 정부를 처벌합니다.
B) 개발도상국이 자유주의적 또는 실질적 민주주의를 채택하도록 강요하는 것입니다.
C) 인권보호를 지원합니다.
D) 갈등의 평화적 해결을 위해 정부와 정권을 지원합니다.
E) 국가 내에서 비민주적이고 비헌법적인 변화를 억제합니다.

2. 효과적인 자금세탁방지(AML) 규정 준수 프로그램에 필수적인 요소는 무엇입니까?

A) 조절자 상호작용의 부재
B) 서면 정책, 절차 및 내부 통제
C) 오탐지율 0% 보장
D) 모든 수동 검토 제거

3. 기업에 다양한 서비스를 제공하는 신탁 및 회사 서비스 제공업체가 신규 회사 설립에 관심 있는 고객으로부터 연락을 받았습니다. 고객은 법인 설립 절차, 현지 사업장 주소, 연간 유지 관리 서비스, 그리고 신규 회사의 공식 업무를 담당할 담당자 지정에 대한 지원을 요청했습니다.
다음 서비스 중에서 자금세탁 위험이 더 높은 서비스는 무엇입니까?

A) 회사 설립 서비스
B) 현지 사업장 주소 제공
C) 연간 유지 관리 서비스
D) 회사의 공식적인 역할을 수행할 개인을 임명합니다.

4. 카지노의 준법감시 부서가 최근 거래 내역을 검토하던 중 추가 조사가 필요할 수 있는 활동들을 확인했습니다.
어떤 거래에 대해 추가 조사가 필요할까요?

A) 신용카드로 칩을 구매하고 고액 도박 게임에 참여한 후 현금으로 바꾸는 관광객 집단
B) 카지노를 정기적으로 방문하고, 소액의 현금을 입금하며, 당첨금을 고액 수표로 인출해달라고 꾸준히 요청하는 고객
C) 해외 계좌에 연결된 선불 직불 카드를 사용하여 소액 게임을 즐기는 가끔 방문하는 고객
D) 현금과 해외 계좌 이체를 통해 미화 5만 달러 상당의 칩을 구매한 플레이어가 도박을 하지 않고 현금화하는 경우

5. 다음 중 고객의 의심스러운 거래와 관련된 위험 신호는 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 고객이 현지 회사에 대출을 요청하거나 현지 은행의 채무를 담보로 대출을 요청합니다.
B) 고객은 주로 전신 송금을 통해 정기적으로 입금 및 출금합니다.
C) 고객이 알려지지 않은 다양한 계좌에서 송금을 받고, 이 송금액은 즉시 제3자에게 송금됩니다.
D) 고객이 보고 임계값 바로 아래의 금액을 현금으로 인출합니다.
E) 고객이 연속된 번호가 적힌 많은 수의 환전 수표를 입금합니다.

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